AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus teatab, et aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 09. juunil 2017. a algusega kell 11.00 Aktsiaseltsi asukohas aadressil Pärnu mnt 463, Tallinn.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Audiitori nimetamine 2017-2019 majandusaastaks ja tasu määramine
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmine Aktsiaseltsi juhatusele
NÕUKOGU ETTEPANEKUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:
1. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
Aktsiaseltsi jaotamata kasum on kokku 6 156 888 eurot, sh 2016. a majandusaasta konsolideeritud kasum 516 022 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta. Aktsionäridele dividende ei maksta.
2. Audiitori nimetamine 2017-2019 majandusaastaks ja tasu määramine
Nimetada 2017-2019 majandusaastaks (sh 2019 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks) Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikmete, Kristjan Kalda ja Martin Kõdar, volituste lõppemisega 29.06.2017.a. pikendada nõukogu liikmete Kristjan Kalda ja Martin Kõdar’i volitusi viie aasta võrra kuni 29.06.2022.a.
4. Aktsiakapitali vähendamine
Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri korrigeerimine. Aktsiaseltsil ei ole vajadust omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ning seadusest tulenevad aktsiakapitali nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral.
Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 37 310,90 euro võrra, s.o seniselt 3 731 072,70 eurolt 3 693 761,80 euroni, tühistades 373 109 lihtaktsiat. Esmajärjekorras tühistatakse olemasolul Aktsiaseltsi oma aktsiad. Aktsionäridele kuuluvaid aktsiaid vähendatakse võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule.
Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse summas 746 218 eurot (s.o. 2 eurot iga tühistatava aktsia eest). Aktsionäridele tehakse väljamaksed, arvestades õigusaktidest tulenevaid tähtaegu ja piiranguid. Omaaktsiate tühistamisel Aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 30.06.2017 kell 23.59.
5. Oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmine Aktsiaseltsi juhatusele
Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek võttis 20.06.2013 vastu otsuse Aktsiaseltsi oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmise kohta Aktsiaseltsi juhatusele. Aktsiate tagasiostmise otsust on muudetud 17.06.2014.a. , 18.06.2015.a. ja 07.06.2016.a. toimunud Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku otsustega. Muuta eelnimetatud aktsionäride üldkoosoleku otsuseid alljärgnevalt:
- Pikendada oma aktsiate tagasiostmise tähtaega ühe (1) aasta võrra;
- Tagasiostetavate Aktsiaseltsi oma aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on kuni 0,3989 eurot aktsia kohta;
- Tagasiostetavate aktsiate maksimaalne kogus on 500 000 aktsiat.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 2. juunil 2017. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 10.30 Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).
Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille’ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.
Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega, majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 10.00 kuni üldkoosoleku lõpuni.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralist üldkoosolekut. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).
Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide käsitlemist võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
AS TREV-2 Grupp juhatus