ASi TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn) („Aktsiaselts“) juhatus avaldab käesolevaga Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud, et võtta käesoleval aastal aktsionäride üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.
PÄEVAKORD
Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
NÕUKOGU ETTEPANEKUD JA OTSUSTE EELNÕUD
Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud ja juhatus paneb hääletamisele järgmised otsused:
1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
1.1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2022. majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
1.2. Kasumi jaotamine
2022. majandusaasta puhaskahjum on 5 318 194 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduses ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 14 341 193 eurot.
2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
2.1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
2.1.1. Kutsuda nõukogust tagasi Chadi Khaled.
2.1.2. Kutsuda nõukogust tagasi Luc Axel Christian Camille Bodson.
2.2. Uute nõukogu liikmete valimine
2.2.1. Valida uueks nõukogu liikmeks Jean-Michel, Bernard Guelaud (sünniaeg 20.05.1956) alates 29.06.2023 viieks aastaks.
2.2.2. Valida uueks nõukogu liikmeks Laurent, Philippe, Anne, Marie Coens (sünniaeg 03.09.1976) alates 29.06.2023 viieks aastaks.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Käesoleval aastal võetakse Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.06.2023. a kell 23.59 Eesti aja järgi.
Hääletamisele pandud üldkoosoleku otsuste eelnõud on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://www.trev2.ee/.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis on leitav Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 29.06.2023 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsiaseltsi e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või Aktsiaseltsi asukohta (Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn).
Kui hääletamiseks õigustatud aktsionär ei teata eelnimetatud tähtajajooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Vastuvõetud otsused avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel 7 päeva möödumisel hääletussedelite Aktsiaseltsile esitamiseks antud tähtpäeva saabumisest. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal palume lisada hääletussedelile esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks on juriidilise isiku juhatuse liikme puhul kehtiva registrikaardi väljavõte (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik) ja volitatud esindaja puhul juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos kehtiva registrikaardi väljavõttega (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostilliga kinnitatud (kui välislepingust ei tulene teisiti) ning nendele peab olema lisatud notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendi koopia ning tema esindajal lisaks ka kirjalik volikiri.
Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli digitaalselt allkirjastatuna, palume edastada esindusõigust tõendavad dokumendid digitaalselt allkirjastatuna või originaaldokumentide koopiad skaneeritult e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kui juriidilise või füüsilise isiku esindaja edastab hääletussedeli posti teel, palume saata esindusõigust tõendavate dokumentide originaalid aadressile Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn.
Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsustega seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega, majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Teemeistri tn 2, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest tööpäeviti ajavahemikus 9.00–16.00 kuni 29.06.2023 kella 10.00-ni Eesti aja järgi.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralise üldkoosoleku otsuste hääletamise kuupäeva. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Teemeistri tn 2, Tallinn) ja Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/.
Küsimusi üldkoosoleku otsuste eelnõude kohta saab esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kuni 20.06.2023. a kella 23.59-ni Eesti aja järgi.
Aktsionäridel on õigus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 29.06.2023 kell 10.00 Eesti aja järgi e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel https://www.trev2.ee/. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele.
Üldkoosoleku otsuste eelnõud avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 07.06.2023. a.
ASi TREV-2 Grupp juhatus
AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused (29.06.2023)